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同时结合实际案例详细阐述了如何完善内控制度及组织架构、加强对皇冠新二网址客户身份进行识别、保存客户身份和交易记录、强化大

2019-11-02 17:53

通过培训皇冠新二网址,员工充实 熟悉 到银行网点是控制洗钱风险的第一道防线,要确保反洗钱事变措施获得 落实,就必须充实 “相识 你的客户”,充实 做好以风险为本的客户尽职观测事变,新皇冠手机备用,提高反洗钱主动性,此次培训进一步提升了员工反洗钱系统操作水平、合规策划意识和专业素养。

培训特邀中国人民银行新余中心支行支付结算科专业职员 为该行员工举办授课。授课先生 从当前反洗钱事变的新形势、新特点和新趋势讲起,要求反洗钱金融义务机构应站在讲政治的角度充实 熟悉 当前反洗钱事变的重要性,加大攻击 洗钱和恐怖融资犯罪力度,重拳攻击 毒品洗钱案件、黑恶势力洗钱。同时团结 现实 案例详细叙述 了怎样 完善内控制度及组织架构、增强 对客户身份举办识别、生涯 客户身份和生意营业 记录 、强化大额可疑生意营业 陈诉 等方面采用有用 措施提防 洗钱风险,杜绝洗钱事务 发生。

为贯彻落实风险为本治理 原则,进一步强化反洗钱合规管控事变,确保反洗钱风险获得 有用 提防 ,全面提升员工的反洗钱水平,中国银行新余市分行举行 反洗钱知识培训,该行行向导 ,各机构、市分行各部门主要认真 人、辖内所有大堂司理 、理财司理 、派驻营业 司理 、柜员、反洗钱联络员介入 此次培训。